Latest Stories

Probe Agency Arrests Ex-IAS Officer In Chhattisgarh Over Money Laundering Charges


आरोप है कि बाबूलाल अग्रवाल ने 2010 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई जांच को “निपटाना” चाहा

नई दिल्ली:

एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है, जो भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार को रायपुर में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष पेश किया गया था, और अदालत ने उन्हें 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

1988 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया है और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में पूर्व में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था।

सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।

यह आरोप लगाया गया था कि अग्रवाल उनके खिलाफ सीबीआई जांच को “निपटाना” चाहते थे जो 2010 में दर्ज किया गया था जब वह छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य सचिव थे।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उन्हें “शेल कंपनियों के माध्यम से आपराधिक अपराधों से उत्पन्न आय को कम करने और उनके परिवार के सदस्यों के व्यवसाय में एकीकृत करने के लिए” गिरफ्तार किया गया है।

एजेंसी ने कहा कि उसके आपराधिक मामले को अग्रवाल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील अग्रवाल और अन्य के खिलाफ छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई की 2010 की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए के तहत दायर किया गया था।

Newsbeep

पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति का मामला फरवरी 2010 में आयकर विभाग के छापे के बाद सामने आया था।

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि अग्रवाल ने “विश्व बैंक सहायता प्राप्त मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित निविदा अनुबंधों को विभाजित करने और उन्हें कुछ गैर-मौजूदा संस्थाओं को प्रदान करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई और जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और लाभार्थियों को लाभ हुआ।” खुद को। “

पूर्व नौकरशाह ने अपने सीए सुनील अग्रवाल, उनके भाई अशोक अग्रवाल और पवन अग्रवाल के साथ मिलकर खरोरा और उसके आस-पास के गांवों के भोला ग्रामीणों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोले और लगभग 46 करोड़ रुपये की नकदी लूटी। जमा “, एजेंसी ने आरोप लगाया।

ईडी ने आरोप लगाया कि, अग्रवाल के सीए और अन्य संस्थाओं द्वारा खोली गई शेल या डमी कंपनियों के जरिए “लुटेरा” किया गया था, जिसे अंततः शेयरों में निवेश के रूप में, प्रधान इस्पात लिमिटेड, रायपुर के रूप में पहचाने जाने वाली कंपनी में रखा गया था।

ईडी ने कहा कि ईडी ने पहले ही 36.09 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है, जिसमें प्राइम इस्पात लिमिटेड, रायपुर और बाबूलाल अग्रवाल की संपत्तियां शामिल हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील अग्रवाल को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।