प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है
नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक 750 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने कहा कि साईं चंद्रशेखर को शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था।
साई चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एजेंसी की ओर से शुरू की गई जांच से जुड़ा है, जिसमें वीरकरन अवस्थी, विनोद सिरोही और केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
हसलाद नीदरलैंड बीवी से प्राप्त शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद उनके खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया गया था।
हासाद फूड कंपनी की एक सहायक कंपनी हसाद नीदरलैंड बी.वी., वीकरन अवस्टी और रितिका अवास्टी, बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा “प्रेरित” किया गया था, शेयरों के स्तर को गलत तरीके से पेश करने के लिए $ 120 मिलियन (लगभग 750 करोड़ रुपये) की राशि के साथ। / सूची, ईडी ने आरोप लगाया।
“इस तरह की गलत बयानी के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों के कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं की बकाया 714 करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के लिए हासाद नीदरलैंड बी.वी. को प्रेरित किया।
एजेंसी ने दावा किया कि गैर-मौजूद स्टॉक और इन्वेंट्री के आधार पर बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया गया।
जांच में पाया गया है, इसने कहा, विरकर्ण अवास्टी ने अन्य निदेशकों के साथ मिलकर कंपनी के वित्तीय विवरणों को सूची में शामिल करके और फर्जी स्टॉक बनाकर फर्जी स्टॉक तैयार किया।
“बिक्री और खरीद के थोक लेनदेन उत्पन्न हुए थे ताकि बुश फूड्स एक साल में बिक्री और खरीद के लगभग बराबर मूल्य पैदा करके कारोबार, लाभ मार्जिन और अतिरिक्त स्टॉक रिकॉर्ड कर सकें।
यह कथित रूप से इन थोक बिक्री को घरेलू बिक्री के रूप में दिखाते हुए, पुस्तक के मूल्य सूची में कृत्रिम लाभ और कृत्रिम स्टॉक दर्ज किया गया था।
चंद्रशेखर ने कहा, हसाद फूड्स कंपनी का एक कर्मचारी था और वह टीम का हिस्सा था जिसने लेनदेन का मूल्यांकन किया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने “धोखे से” हसद नीदरलैंड को “धोखा” दिया और साजिश रची।
“चंद्रशेखर की बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और हसाद नीदरलैंड बीवी के बीच व्यापार के लेन-देन में एक महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी थी। हसद द्वारा बुश फूड्स पर की गई बातचीत, चर्चा और उचित परिश्रम में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी।”
ईडी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर को बुश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में नियत परिश्रम करने के लिए वीरकरन अवास्टी द्वारा 20.79 करोड़ रुपये के “अवैध संतुष्टि” का भुगतान किया गया था, यह जानने के बावजूद कि कंपनी की साख वास्तविक नहीं थी, ईडी ने आरोप लगाया।
“चंद्रशेखर ने बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में स्थित एक संपत्ति का अधिग्रहण किया जिसकी कीमत 5.8 करोड़ रुपये थी, जिसकी राशि वीरकरन अवस्थी ने अपनी कंपनी वीएंडआर ओवरसीज़ से ट्रांसफर करवाई थी। उन्होंने वीरकरन अवस्टी से अपने पिता और मां के खाते में अपराध की 1 करोड़ रुपये की रकम भी प्राप्त की थी। अपने पिता के चिकित्सा उपचार के लिए खर्च किया, ”यह कहा।
चंद्रशेखर ने अपनी दुबई स्थित कंपनी हरिन वेंचर्स लिमिटेड में वीरकरन एवास्टी से 13.79 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
एजेंसी ने कहा कि उसने चंद्रशेखर की संपत्ति को बेंगलुरु और मुंबई में अटैच कर दिया है और पिछले दिनों में 7 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस की है।
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